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美凱龍9月15日晚發(fā)布公告，公司于當(dāng)日收到公司董事會秘書邱喆提交的書面辭任報告。邱喆因個人職業(yè)規(guī)劃原因，申請辭去公司第五屆董事會董事會秘書、副總經(jīng)理職務(wù)，并不再擔(dān)任香港聯(lián)席公司秘書及授權(quán)代表，辭任后將不在公司及公司控股子公司擔(dān)任其他職務(wù)。

截至公告披露日，邱喆直接持有公司14.04萬股A股股票。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，邱喆的辭任報告自送達(dá)公司董事會之日起生效。邱喆已按照公司相關(guān)規(guī)定做好交接工作，其離任不會對公司日常經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。

邱喆女士，1977年9月出生，中國國籍，中共黨員，研究生學(xué)歷，獲香港中文大學(xué)會計學(xué)碩士學(xué)位。邱女士于2021年7月加入美凱龍公司，自加入公司以來一直擔(dān)任執(zhí)行總裁，并自2021年12月起擔(dān)任董事會秘書，協(xié)助董事長及董事會處理法律合規(guī)、企業(yè)管治、投資者關(guān)系、信息披露、內(nèi)控管理及審計監(jiān)察等相關(guān)事務(wù)。邱女士具有中國注冊會計師執(zhí)業(yè)資格并于2021年9月取得上海證券交易所頒發(fā)的董事會秘書任職資格。在加入本公司之前，邱女士曾任職于安永華明會計師事務(wù)所上海分所；于阿里巴巴集團控股有限公司（于紐約證券交易所上市（股份代號：BABA）及聯(lián)交所上市（股份代號：9988）的公司）擔(dān)任投資者關(guān)系總監(jiān)。

邱喆年齡48歲，2024年年薪為514.5萬元。

同日，公司召開第五屆董事會第四十四次臨時會議，指定公司執(zhí)行董事、副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人楊映武代行董事會秘書職責(zé)，至董事會聘任新的董事會秘書之日止；同意聘任楊映武擔(dān)任聯(lián)交所電子呈交系統(tǒng)（ESS）獲授權(quán)人士。根據(jù)聯(lián)交所證券上市規(guī)則相關(guān)規(guī)定，同意李玉鵬擔(dān)任公司授權(quán)代表職務(wù)，自2025年9月15日起生效。李玉鵬將與現(xiàn)任授權(quán)代表楊映武共同擔(dān)任授權(quán)代表。

此外，伍秀薇因工作調(diào)動已辭任公司之香港聯(lián)席公司秘書及根據(jù)香港法例所規(guī)定代表公司于香港接收法律程序文件及通知的代理人，自2025年9月15日起生效。同日，公司聘任歐正為香港聯(lián)席公司秘書，協(xié)助履行公司秘書職責(zé)。歐正已獲委任為香港聯(lián)席公司秘書及法律程序代理人以接替伍秀薇，自2025年9月15日起生效。

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